证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-001
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何无理记录、误导性证明
或者环节遗漏，并对其施行的确实性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
遑急施行请示：
? 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象刊行的可转念公司债券“建龙转债”自 2023 年 9 月 14 日脱手转股，
戒指 2024 年 12 月 31 日，“建龙转债”共有东说念主民币 6,000 元已转念为公司股票，
转股数目 68 股，占“建龙转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00008%。
? 未转股可转债情况：戒指 2024 年 12 月 31 日，“建龙转债”尚未转股的可
转债余额为东说念主民币 699,994,000 元，占“建龙转债”刊行总量的 99.99914%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“建
龙转债”共有东说念主民币 1,000 元转念为公司股票，转股数目为 13 股。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2023〕267 号文情愿注册，公司于 2023
年 3 月 8 日向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转念公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 70,000 万元。本次刊行的可转念公司债券期限为自愿行之日起六年，
即 2023 年 3 月 8 日至 2029 年 3 月 7 日；票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
经上海证券往返所自律监管决定书〔2023〕57 号文情愿，公司 70,000 万元
可转念公司债券于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“建
龙转债”，债券代码“118032”。
凭证关系规律和《召募证据书》的商定，公司本次刊行的可转念公司债券的
转股期自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。可转念公司债券的运转转股价
格为 123.00 元/股，现时转股价钱为 71.91 元/股。
债”转股价钱诊疗为为 87.14 元/股，本次转股价钱诊疗具体施行详见公司于 2023
年 6 月 2 日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）深入的《对于履行 2022 年
年度权力分配诊疗“建龙转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-055）。
二个包摄期的包摄登记完成，自 2024 年 2 月 1 日起，“建龙转债”转股价钱诊疗
为为 87.01 元/股。本次转股价钱诊疗具体施行详见公司于 2024 年 1 月 31 日在
上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）深入的《对于“建龙转债”转股价钱诊疗
暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-006）。
转股价钱诊疗为为 72.01 元/股，本次转股价钱诊疗具体施行详见公司于 2024 年
年度权力分配诊疗“建龙转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
转债”的转股价钱由 72.01 元/股诊疗为 71.91 元/股。具体施行详见公司于 2024 年
诊疗“建龙转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
二、可转债本次转股情况
（一）“建龙转债”的转股期为 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。自
为公司股票，转股数目为 13 股，占“建龙转债”转股前公司已刊行股份总数的
戒指 2024 年 12 月 31 日，“建龙转债”累计有东说念主民币 6,000 元已转念为公司
股票，累计转股数目为 68 股，占“建龙转债”转股前公司已刊行股份总数的
（二）戒指 2024 年 12 月 31 日，“建龙转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民
币 699,994,000 元，占“建龙转债”刊行总量的 99.99914%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次 变动后
股份类别
（2024.9.30） 可转债转股 （2024.12.31）
有限售条目流畅股 0 0 0
无穷售条目流畅股 100,058,386 13 100,058,399
总股本 100,058,386 13 100,058,399
四、其他
投资者如需了解建龙转债的防护情况，请查阅公司 2023 年 3 月 6 日在上海
证券往返所网站（www.sse.com.cn）深入的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可转念公司债券召募证据书》。
关系部门：董事会办公室
关系电话：0379-67758531
关系邮箱：ir@jalon.cn
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
